Кому грозит субсидиарная ответственность
Кредитор просуживает долг, но потом приставы выносят постановление об окончании исполнительного производства, так как должник ликвидирован. Евгений Ведилин, руководитель проектов , отметил, что делать в таких ситуациях. Можно привлечь руководителей «брошенной» компании к субсидиарке по ст. 3 закона «Об ООО» («Ответственность общества»). Ведилин обратил внимание, что срок исковой давности в таких случаях составляет три года. Причем течет он не с момента исключения фирмы из ЕГРЮЛ, а с момента, когда кредитору стало известно об утрате реальной возможности взыскания задолженности. В таких делах суды обращают внимание на то, была ли у «брошенной» организации прибыль и направляли ли ее на погашение долгов.
Другой вариант — признать должника банкротом как отсутствующего по правилам ст. 230 закона «О банкротстве» («Применение положений о банкротстве отсутствующего должника»). Для инициирования такого спора не имеет значения размер задолженности и не нужно просуживать долг.
Если вы получаете акт судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания, не тяните. Подавайте заявление о признании банкротом отсутствующего должника. Затрат сильных на процедуру вы не понесете. При этом есть реальный шанс оспорить какие-то подозрительные сделки, наполнить конкурсную массу и привлечь бывшего руководителя к субсидиарной ответственности. - Евгений Ведилин
Руководство компании-должника при предъявлении требований кредиторами еще может перевести бизнес на другое юрлицо. В таких случаях директору также грозит субсидиарная ответственность, говорит Давид Кононов, руководитель практики «Сопровождение процедур банкротства и антикризисный консалтинг» В таких ситуациях, по словам эксперта, суды учитывают, был ли перевод активов должника, перешли ли работники в другую фирму и стала ли новая компания исполнять договоры с заказчиками. Еще обращают внимание на то, совпадает ли состав руководства и используют ли организации один домен и электронную почту.
О привлечении к ответственности топ-менеджеров кредитных организаций рассказал Павел Кирсанов, руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» В пример он привел дела № А40-120993/2015 и № А40-251578/2016, где среди ответчиков было много человек: акционеры, члены совета директоров и члены правления. Нижестоящие инстанции привлекли практически всех к субсидиарке. А вот кассация обратила внимание на участие и роль каждого в одобрении сделки. Эксперт признает, что сейчас практика в отношении привлечения топ-менеджеров банков прямо поменялась, она стала практически единообразной.
Этот уклон [речь про привлечение к ответственности всех топ-менеджеров без учета специфики их работы] все еще есть, но я искренне надеюсь, что благодаря таким актам мы перейдем к более конкретным решениям: кто именно и за что в итоге привлекается к субсидиарной ответственности. - Павел Кирсанов.
К субсидиарной ответственности пытаются привлекать и тех, кто исходя из косвенных оснований имеет контроль над должником. Так, в деле № А40-200769/2019 о банкротстве «Инкриз вэй рус» при оспаривании сделок суды пришли к выводу, что некая Ника Осадчая фактически была бенефициаром компании. Подробнее об этом споре рассказала Ольга Петрусева, старший юрист МКА По ее словам, суды указали на аффилированность и заинтересованность, так как указанное лицо раньше было директором компании, которая входила в состав участников должника, а еще принимало ключевые решения в компании от имени учредителя (подробнее об этом деле мы писали в материале «Суд разберется в корпоративных связях в споре о субсидиарке»). Рассмотрение спора о привлечении Осадчей к субсидиарной ответственности еще не завершено.
Следующий спикер рассказал, можно ли сейчас привлечь к субсидиарной ответственности иностранных бенефициаров и контролирующих должника лиц. Первая проблема, с которой сталкиваются кредиторы, — это установление того самого КДЛ, потому что не все страны готовы раскрывать подобные сведения, говорит Роман Скляр, управляющий партнер Трудности вызывает и поиск активов бенефициара — эксперт рассказал, как можно выявить имущество иностранца.
В России в целом и в Москве есть достаточное количество «расследовательских» фирм, детективных бюро, которые эту услугу предоставляют. По нашему опыту, предоставляют достаточно качественно. Иногда даже достают ту информацию, которую ни один госорган получить не может. - Роман Скляр.
Скляр говорит, что в поиске активов могут помочь и соцсети. Бенефициары и их родственники склонны говорить о своих успехах и раскрывать данные об имуществе. Далее нужно выбрать юрисдикцию, где вести спор. Его может рассмотреть и российский суд, но потом встанет вопрос об исполнении его решения за рубежом.
Такие же проблемы возникают, когда к субсидиарке привлекают иностранную материнскую компанию за действия дочерней фирмы в России. И в этом случае возникают сложности с поиском бенефициара. Владимир Исаенко, адвокат практики банкротства , рекомендует обращаться в суд соответствующей юрисдикции за получением сведений о бенефициарах. По его словам, наиболее частое основание привлечь к ответственности материнскую компанию — ее неправомерные действия, которые привели к тому, что требования кредиторов невозможно погасить полностью. Такие случаи возможны, когда прибыль аккумулируется на счетах одной фирмы, а другой достаются лишь убытки.
Вячеслав Косаков, управляющий партнер , указал на другую проблему при привлечении к субсидиарке по долгам «дочки» фирмы в РФ. По его словам, вскрыть связи между компаниями в группе бывает не так легко. Эксперт привел примеры, как кредиторам удалось это сделать. На это могут указать данные, что у контролирующего лица есть самостоятельный доступ к счетам должника или несостоятельная фирма оплачивала личные расходы бенефициара (например, проживание в отеле). Или если бенефициар — участник и управленец основных кредиторов должника либо само КДЛ принимало решение о приеме на работу генерального директора. Корпоративная структура может находиться и в открытом доступе, в том числе на сайте должника.
Убытки с топ-менеджера
С гендиректора могут взыскать убытки, когда он проявил недобросовестность. О примерах таких действий рассказал Юрий Николаев, председатель коллегии